ذات صلة

جمع

الجنيه الذهب يفتتح حركة البيع والشراء اليوم على تراجع كبير

سعر الجنيه الذهب، شهد سعر الجنيه الذهب، تراجعا بنحو...

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.. توقعات بعودة الارتفاع

تراجع سعر الذهب في مصر، اليوم بشكل محدود للغاية،...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11- 3 – 2025 فى منتصف اليوم

في منتصف اليوم؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية،...

وظيفة محاسب في شركه فرانكس للصناعات الغذائيه – العاشر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – شركة فرانكس للصناعات الغذائية – الخبرة...

بلجيكا تتهم بنك “HSBC” بالاحتيال الضريبي

اتهم ممثلو الادعاء البلجيك اليوم الاثنين فرع بنك “إتش إس بي سي” الخاص في سويسرا بالاحتيال الضريبي “بشكل خطير ومنظم”، بالإضافة إلى غسل الأموال والسلوك الإجرامي الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المدفوعة.

وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إن “الشكوك التي أثيرت حول البنك.. قائمة على أساس تواجده وتدخله غير القانوني في بلجيكا لعدة سنوات.. لاجتذاب وإدارة أصول العملاء الأثرياء وتحديدًا أولئك الذين ينتمون إلى مدينة أنتويرب التي تعد عاصمة الألماس في العالم”.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء العديد من المديرين والموظفين في القطاع المصرفي الخاص في بنك “إتش إس بي سي”، داعيًا البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، إلى التعاون في ضوء “الخطورة الشديدة” للموضوع.

وقال ممثلو الادعاء إنه يشتبه في أن البنك قام “بالتشجيع” على الاحتيال الضريبي، من خلال إتاحة الفرصة لبعض عملائه المتميزين للتواصل مع شركات أجنبية في بنما وفيرجن أيلاندز، دون وجود أي نشاط اقتصادي “أو هدف ولكن لإخفاء أصول العملاء”.

وأوضحوا أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف للحد من التهرب الضريبي، وطلبوا من سويسرا الوفاء باتفاقية تعاون أبرمت عام 2004 .

وإلى جانب الأموال المهدرة جراء الضرائب غير المدفوعة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، قال ممثلو الادعاء إنهم يشتبهون في أن هناك “مبالغ أكبر بكثير” قد جرى إخضاعها لعمليات غسل أموال حيث أضافوا أن القضاء البلجيكي ربما يكون قد صادر هذه الأموال.

ويذكر أن التحقيق ليس الأول الذي يتم بشأن أنشطة البنوك الدولية في بلجيكا.