ذات صلة

جمع

لمحة عن التكاليف كجهاز اعلامى وملعوماتى خطير

ادارة حسابات التكاليف تعتبر بمثابة جهاز مخابرات الربحية لخدمة...

لمحة عن قواعد الاصول الثابتة ومعالجتها المحاسبية

فى هذا الموضوع سنلقى الضوء على الاصول الثابتة ونحاول...

لمحة عن الايضاحات المتممة للقوائم المالية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية -1 نبذة عن الشركة : - اسم...

لمحة عن الفرق بين الايرادات المؤجلة والايرادات المقدمة

الايرادات المؤجلة ــــــــــــــــــــــــــــ هى تم تقديم خدمة اوسلعة فى الفترة المالية...

لمحة عن بنك المعالجات المحاسبية

اقدم لكم مجموعة من الحالات المحاسبية المختلفة وطريقة معالجتها...

غسيل الأموال – Money laundering

غسل الأموال أو تبيض الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التى تهدف الى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التى تنطوى على كسب أموال 

أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،وإختطاف وسائل النقل ، وإحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، وإختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.