ذات صلة

جمع

السبت 13 يوليو 2024.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى تعاملات...

سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات فى السوق المصرى

ننشر سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات في السوق...

أسعار النفط تسجل 85.03 دولار لخام برنت و82.21 للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط 85.03 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس...

أسعار الذهب في مصر ترتفع 20 جنيها خلال تداولات الأسبوع

شهد الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بشكل...

غسيل الأموال – Money laundering

غسل الأموال أو تبيض الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التى تهدف الى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التى تنطوى على كسب أموال 

أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،وإختطاف وسائل النقل ، وإحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، وإختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.